Apakah ini Singapura Ponzi dalam pembuatannya?

Tuan Getty Goh

CEO CEO & Co-Founder, CoAssets Ltd (ASX: CA8) |

Baru-baru ini beberapa anggota CoAssets baru berhubungan dengan saya. Mengetahui bahwa saya telah menulis artikel tentang cara menandai penipuan, mereka ingin mengambil otak saya dan melihat apa yang saya pikirkan tentang kesepakatan ini.

Berdasarkan pemahaman saya, pengembang khusus Brasil ini (ingat ECO House) mencoba mengumpulkan S $ 19 juta. Pembayaran ditampilkan di EDM di bawah (Saya telah menghapus nama dan logo perusahaan, agar tidak memberikan identitas pengembang dan perusahaan manajemen aset).



Jadi, apakah mereka scam? Apakah yang mereka lakukan ilegal?

Tanpa melakukan due diligence, saya tidak bisa berkomentar apakah ini scam. Namun, ketika menyangkut legalitas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk mengumpulkan dana dari anggota masyarakat di Singapura, perusahaan harus memiliki Lisensi Pasar Modal (CMSL). Karena ditetapkan oleh hukum, untuk mengumpulkan dana tanpa lisensi yang tepat dianggap tidak sah dan perusahaan tersebut mungkin sering melihat diri mereka mendarat di daftar peringatan MAS.

2. Tergantung pada pengecualian yang mereka gunakan, perusahaan, secara umum, hanya dapat menaikkan TIDAK lebih dari S $ 5 juta setiap 12 bulan. Lebih dari itu, akan mengharuskan perusahaan untuk mengajukan dokumen prospektus kepada pihak berwenang. Anda dapat membaca panduan di sini (http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2016/Guidelines -on-Personal-Offers-made-pursuant-to-the-Exemption-for-Small-Offers.aspx)

Singkatnya, perusahaan yang mencoba menaikkan> $ 5 juta tanpa memiliki lisensi yang tepat, memasang prospektus dan / atau struktur yang tepat adalah tidak sah. Meskipun masih mungkin bagi perusahaan untuk menghasilkan uang dan memberikan pengembalian dalam waktu dekat, apa prospek jangka panjang dalam berurusan dengan entitas bisnis yang tidak sesuai dari awal?

Jika Anda mendapat manfaat dari komentar singkat ini, jangan ragu untuk berbagi dengan sebanyak mungkin teman sehingga mereka akan tahu apa yang harus diwaspadai dan tidak disadari menjadi korban penipuan bisnis ilegal :-)